證券代碼：300388 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)禎環(huán)保 公告編號(hào)：2015-126

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2015年10月23日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李煒先生主持，應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際表決董事11人，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于2015年10月19日以電話、郵件以及當(dāng)面送達(dá)的方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議，通過(guò)如下決議：

       一、審議通過(guò)《關(guān)于投資郎溪縣污水處理廠及配套管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目的議案》

      同意公司投資郎溪縣污水處理廠及配套管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司對(duì)外投資公告（2015-128 號(hào)）。表決結(jié)果：11 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

      二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

      (( 一) ) 聘任張平先生為公司副總經(jīng)理

      根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘請(qǐng)張平先生為公司副總經(jīng)理。獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

      張平先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

      張平（Alex Ping Zhang），男，1966 年 10 月出生，美籍華人。1988 年畢業(yè)于上海交通大學(xué)熱能工程專業(yè)，1992 年攻讀美國(guó)亞利桑那州大學(xué)工業(yè)技術(shù)碩士學(xué)位。1992 年至 1995 年，供職于美國(guó)阿蘭柯（Alanco）環(huán)境資源公司，擔(dān)任該公司副總裁和中國(guó)業(yè)務(wù)總代表。1995 年加入美國(guó)麥王環(huán)保能源集團(tuán)（麥王），擔(dān)任高級(jí)副總裁和麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司總裁。表決結(jié)果：11 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

      ( ( 二) ) 聘任王立余先生為公司副總經(jīng)理

      根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘請(qǐng)王立余先生為公司副總經(jīng)理。獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

      王立余先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

      王立余，男，1968 年 2 月出生，漢族。1990 年畢業(yè)于江蘇淮陰工學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造專業(yè)，大專學(xué)歷，中級(jí)工程師，二級(jí)建造師。1990 年至 2001 年，歷任大華集團(tuán)油脂化工廠任車間主任、種業(yè)公司任副經(jīng)理；2001 年至 2003 年，任職安岱技術(shù)有限公司任工程部副經(jīng)理；2003 年 12 月份入職安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理，工程部經(jīng)理，徐州國(guó)禎水務(wù)運(yùn)營(yíng)有限公司總經(jīng)理。表決結(jié)果：11 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

       三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

       為適應(yīng)公司發(fā)展需要，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，董事會(huì)同意調(diào)整公司現(xiàn)有組織架構(gòu)：設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理部，負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算、經(jīng)營(yíng)分析、數(shù)據(jù)分析、項(xiàng)目投資管理等。表決結(jié)果：11 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

       特此公告。

安徽 國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

二〇一五年十月二十三日